江苏扬农化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-08 10:58:17

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:扬州市未央路101号扬州新世纪酒店

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长程小溪先生正在出差。经半数以上董事选举,本次股东大会由董事周齐奎先生主持。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。程小溪董事长和周英华董事因公未能出席股东大会。

2.公司有5名现任主管和4名与会者。监事会主席王宇因出差未能出席会议。

3.总经理和董事会秘书出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于向银行申请融资担保为中化澳大利亚农作物提供担保的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(南京)

律师:朱静、张秋子

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》和公司章程的规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏扬农化工有限公司

2019年9月12日

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