江苏国信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-26 07:43:53

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.股东大会采用现场书面投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月19日星期四下午14:30,半天。

(2)在线投票时间:2019年9月18日至2019年9月19日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月19日9:30-11:30和13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月18日15: 00至2019年9月19日15:00之间的任何时间。

2.现场会议地点:南京国鑫酒店三楼神州大厅。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场书面表决和网上表决相结合

5.会议主席:董事张顺福先生(董事长蒲宝英女士因出差未能出席股东大会)。半数以上董事共同选举张顺福先生为董事主持股东大会)

6.本次年度股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二.出席会议

共有15名股东及其授权代表出席股东大会,代表有表决权股份3270228287股,占公司股份总额的86.56%。其中,出席会议的股东及其授权代表共11人,代表有表决权股份3,267,947,702股,占公司股份总额的86.50%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份228.0585万股,占公司股份总数的0.06%。共有10名中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东除外)通过网站和互联网参加股东大会,代表99,712,798股,占公司股份总数的2.64%。

公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会。郭浩律师(南京)事务所朱东、张楚庭律师见证股东大会并出具法律意见。

三.法案的审议和表决

股东大会通过现场书面表决和网上表决相结合的方式审议通过了以下议案。投票情况如下:

1.《第四届监事会股东代表监事议案》审议通过

投票结果:3,270,060,633股,占本次会议有表决权股份的99.9949%;167,654张反对票,占出席会议有表决权股份的0.0051%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2.《关于修改监事会议事规则的议案》审议通过

投票结果:3,270,222,787股,占本次会议有表决权股份的99.9998%;无表决权5500股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

四.律师出具的法律意见书

郭浩律师事务所(南京)的朱东、张楚庭律师见证了股东大会,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规、规范、公司章程和股东大会议事规则,股东大会决议合法有效。

V.参考文献目录

1.出席现场会议的董事签署并确认的2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(南京)事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此宣布。

江苏国鑫有限公司董事会

2019年9月20日


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